¿La gran estafa? Detienen a matrimonio que lavó 3,600 millones de dólares en criptomonedas

Un matrimonio fue detenido en Nueva York por robar 3 mil 600 millones de dólares en criptomonedas. Ilya Dutch Lichtenstein y su esposa Heather Morgan fueron detenidos en Manhattan. Están acusados de lavar las criptomonedas robadas.

La forma en la que lo hicieron fue en un ciberataque a una casa de cambio virtual en 2017 y ocultaron las operaciones. La pareja estará detenida hasta cumplir con la fianza luego de haber hackeado a la empresa Bitfinex.

Acusaciones que enfrenta el matrimonio

Se trata de una casa de cambio virtual cuya sede está en Hong Kong. El hombre de 34 años es de nacionalidad rusa y su esposa estadounidense.

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El matrimonio está acusado de haber utilizado varias técnicas especializadas para robar las criptomonedas y ocultar las operaciones. Ambos enfrentan cargos federales por asociación delictiva para cometer lavado de dinero y defraudar a Estados Unidos.

Durante la primera comparecencia se determinó que el ciudadano ruso podría quedar bajo arresto domiciliario y pagar una fianza de 5 millones de dólares.

En cuanto a Morgan la fianza es de 4 millones de dólares y ambos seguirán detenidos hasta que paguen este dinero. Las autoridades dieron a conocer que rastrearon el dinero robado que llegó a decenas de cuentas controladas por el matrimonio.

En los documentos presentados hay técnicas clásicas de lavado de dinero para ocultar sus actividades y el movimiento del dinero.

Además de la creación de cuentas con nombres falsos y el uso de programas de computadora para lograr tanto el hackeo como el fraude.

chp