Sheinbaum niega pruebas de lavado en bancos sancionados por EEUU; de presentarse “se aplicará todo el peso de la ley”
La presidenta Sheinbaum ha solicitado más información al Departamento del Tesoro sobre las acusaciones de lavado de dinero hechas a tres bancos mexicanos con empresas chinas
El día de ayer, 25 de junio, el Departamento del Tesoro en Estados Unidos dio a conocer la sanción que interpuso contra dos bancos y una casa de valores mexicanos por supuestamente realizar lavado de dinero con empresas Chinas; ante esta situación la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha solicitado más pruebas a EEUU para “aplicar todo el peso de la ley”.
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Durante la Conferencia del Pueblo de este jueves 26 de junio, la presidenta Sheinbaum, señaló que la acción que ha tomado la Secretaría de Hacienda y su administración es solicitar más información y pruebas sobre el supuesto lavado de dinero entre CIBanco, la Institución de Banca Multiple (Intercam) y Vector Casa de Bolsa, y empresas chinas relacionado con opioides y fentanilo, y en los que implican al general Genaro García Luna.
De acuerdo con lo revelado por la presidenta de México las pruebas que presenta Estados Unidos son “transacciones normales de cualquier empresa chinas legalmente construidas”, ya que México y China cuenta con un mercado valuado en 139 mil millones de dólares,
Sin embargo, confirmó que CiBanco, Intercam y Vector cuentan con faltas administrativas, pero, estas no demuestran el lavado de dinero. Por lo que, no existe evidencia de las acusaciones del Departamento del Tesoro en Estados Unidos, y hasta el momento no ha mandado al gobierno mexicano más pruebas.
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La mandataria aseguró que en caso de que existan pruebas fidedignas del lavado dinero, México aplicará todo el castigo de la ley a quienes estén implicados.
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“Si hay pruebas se actúa, no hay impunidad, no importa quién, pero, si no hay pruebas, pues no puede actuar como en cualquier delito”, enfatizó Sheinbaum.
Aseguró que hasta el momento, la secretaría de Hacienda no ha encontrar la supuesta implicación del general García Luna en las transacciones hechas por estos bancos mexicanos y empresas chinas. Sin embargo, las investigaciones sobre este caso continuarán.
“No hay nada, ninguna de las prueba, en nada de lo dijo el Departamento del Tesoro, ni un vínculo con estas tres empresas con lavado de dinero ni con la delincuencia organizada”, dijo frente a los medios.
Por su parte, el Departamento del Tesoro señaló en este comunicado que las ganancias entre los tres bancos es de más de 22 millones de dólares relacionados con cárteles del narcotráfico en México para la compra de opioides en China relacionadas con la producción de fentanilo, como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo.
Por ese motivo, y como parte de las ordenes ejecutivas del presidente Trump “para denegar el acceso al sistema financiero estadounidense a personas y entidades asociadas con los cárteles”, se impusieron sanciones administrativas a los dos bancos mexicanos y casa de bolsas donde se la ha prohibido la realizar transferencias de fondos, y entrará en vigor dentro de 21 días, el próximo 16 de julio.
“México no se subordina a nadie”
Ante esta situación, la presidenta Sheinbaum aseguró que la relación entre México y Estados es de iguales para la colaboración, el país “no se subordinará nadie”.
A su vez, dio a conocer la aprobación de una nueva ley en Senado contra el lavado de dinero, en el que se demuestra el compromiso del gobierno para fortalecer el sistema financiero del país.
“No somo piñata de nadie, a México se le respeta”, finalizó Sheinbaum.
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